公司治理
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)等的要求,不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度,持續(xù)深入開展公司治理活動,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,提高公司治理水平。
1、關(guān)于股東與股東大會:公司嚴(yán)格按照《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,規(guī)范地召集、召開股東大會,全面實(shí)行網(wǎng)絡(luò)投票,平等對待所有股東,并盡可能為股東參加股東大會提供便利,使其充分行使股東權(quán)利。
2、關(guān)于公司與控股股東:公司實(shí)際控制人嚴(yán)格規(guī)范自己的行為,沒有超越股東大會直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動。公司擁有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營能力,在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)上獨(dú)立于實(shí)際控制人,公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作。
3、關(guān)于董事和董事會:公司董事會設(shè)董事7名,其中獨(dú)立董事3名,董事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求。各位董事能夠依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《董事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等開展工作,出席董事會和股東大會,勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)和義務(wù),同時積極參加相關(guān)培訓(xùn),熟悉相關(guān)法律法規(guī)。
4、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會:公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事3名,其中職工監(jiān)事1名,監(jiān)事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求。各位監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,認(rèn)真履行自己的職責(zé),對公司重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)狀況以及董事、高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。
5、關(guān)于績效評價與激勵約束機(jī)制:公司董事會下設(shè)的薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)對公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員進(jìn)行績效考核,公司已建立企業(yè)績效評價激勵體系,經(jīng)營管理人員收入與企業(yè)經(jīng)營業(yè)績掛鉤,高級管理人員的聘任公開、透明,符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、關(guān)于信息披露與透明度:公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》、《信息披露事務(wù)管理制度》等的要求,真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、公平、完整地披露有關(guān)信息,指定公司董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露工作,協(xié)調(diào)公司與投資者的關(guān)系,接待股東來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司已披露的資料;并指定《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)為公司信息披露的指定報紙和網(wǎng)站,確保公司所有股東能夠以平等的機(jī)會獲得信息。
7、關(guān)于相關(guān)利益者:公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的協(xié)調(diào)平衡,共同推動公司持續(xù)、健康的發(fā)展。
投資者年歷
1995年,公司前身“天津長榮印刷包裝設(shè)備有限公司”于1995年設(shè)立
2007年,公司改制為“天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司”
2011年3月10日,中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》
2011年3月29日,公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市,股票簡稱“長榮股份”,股票代碼“300195”
2017年7月,公司名稱變更為 “ 天津長榮科技集團(tuán)股份有限公司 ”
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聯(lián)系電話:022 2697 6666
郵箱: masterworkgroup@mkmchina.com
公司地址:天津北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高端園永合道30號
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